La Tesorería Federal de la Federación de Rusia ha revelado que los bancos del país cometieron más de 18 mil infracciones en 2023. Según el informe presentado, estas transgresiones están relacionadas principalmente con las operaciones de pago y la administración de cuentas bancarias. Ante este panorama, se ha intensificado la supervisión y control por parte de las autoridades financieras rusas.

Infracciones más comunes

El documento detalla una serie de infracciones recurrentes que han llevado a sanciones y medidas correctivas. Entre las más destacadas se encuentran:

• Retrasos en la ejecución de transferencias bancarias.
• Errores en la identificación de clientes durante transacciones financieras.
• Fallas en la implementación de medidas de control contra el lavado de dinero.

Para abordar estos problemas, las autoridades están llevando a cabo revisiones más exhaustivas y estableciendo sanciones más severas. Un portavoz de la Tesorería comentó:

“Es esencial que los bancos cumplan con los estándares establecidos para garantizar la seguridad y transparencia en las operaciones financieras.”

La Tesorería Federal también mencionó que se están implementando nuevas herramientas tecnológicas para mejorar la detección y prevención de infracciones. Estas medidas buscan incrementar la confianza de los ciudadanos en el sistema bancario y reducir el riesgo de actividades ilícitas.

• 18 mil infracciones en 2023.
• 3 áreas principales de incumplimiento: transferencias, identificación y lavado de dinero.
• Sanciones más severas y nuevas herramientas tecnológicas en implementación.

Las autoridades han hecho un llamado a los bancos para que refuercen sus protocolos internos y aseguren el cumplimiento con las normativas vigentes, con el fin de proteger la estabilidad del sistema financiero del país.